1月14日下午，甘肅皇臺酒業股份有限公司發布關于變更公司總經理及聘任高級管理人員的公告。因公司高級管理人員主管分工調整，楊利兵于近日向公司董事會提交了關于辭去總經理職務的辭職報告，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，楊利兵的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭去總經理職務后，仍將在公司繼續擔任董事、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員職務。楊利兵辭去總經理職務不會影響公司的正常運作，不會對公司發展造成不利影響。

　　為滿足公司經營發展戰略的需要，提升公司管理水平，經公司董事長提名，公司董事會提名委員會對公司總經理候選人代繼陳進行資格審查并審議通過，董事會決定聘任代繼陳為公司總經理，主持公司生產經營日常工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止，代繼陳不再擔任公司副總經理職務。

　　此外，為公司各項工作的順利開展，決定聘任楊利兵為公司副總經理，姚德軍為公司營銷副總監，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　以下為公告全文：

　　證券代碼：000995 證券簡稱：皇臺酒業 公告編號：2022-003

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司

　　關于變更公司總經理及聘任高級管理人員的公告

　　本公司及董事會全體成員信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月14日召開了公司第八屆董事會第九次（臨時）會議，審議通過了《關于變更公司總經理的議案》及《關于聘任公司高級管理人員的議案》�，F將有關情況公告如下：

　　一、關于變更公司總經理的相關事項

　　因公司高級管理人員主管分工調整，楊利兵先生于近日向公司董事會提交了關于辭去總經理職務的辭職報告，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，楊利兵先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭去總經理職務后，仍將在公司繼續擔任董事、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員職務。

　　楊利兵先生辭去總經理職務不會影響公司的正常運作，不會對公司發展造成不利影響。

　　原公司總經理楊利兵先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責、忠實履行總經理職責，為公司日常經營管理等工作發揮了重要作用。公司及董事會對楊利兵先生在任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝！

　　為滿足公司經營發展戰略的需要，提升公司管理水平，經公司董事長提名，公司董事會提名委員會對公司總經理候選人代繼陳先生進行資格審查并審議通過，董事會決定聘任代繼陳先生為公司總經理，主持公司生產經營日常工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止，代繼陳先生不再擔任公司副總經理職務。代繼陳先生簡歷詳見附件一。

　　根據《公司章程》第八條的規定：“董事長或總經理為公司的法定代表人”。

　　目前，董事會決定聘任代繼陳先生為公司總經理，因此公司法定代表人將同步變更為代繼陳先生。公司后續將辦理法定代表人變更等工商登記手續，如上述程序完成，公司將根據相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

　　二、關于聘任公司高級管理人員的相關事項

　　為公司招采、儲運、葡萄種植基地管理等工作的順利開展，經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審查，決定聘任楊利兵先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。楊利兵先生簡歷詳見附件二。

　　為公司營銷工作的順利開展，經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審查，決定聘任姚德軍先生為公司營銷副總監，負責公司市場營銷工作，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。姚德軍先生簡歷詳見附件二。

　　特此公告。

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司董事會

　　二〇二二年一月十四日

　　附件一：

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司第八屆董事會總經理簡歷

　　代繼陳先生，漢族， 1975 年 10 月出生，蘭州大學工商管理碩士。曾任北大明天控股集團資源事業部項目經理，甘肅盛達集團有限公司總經辦副主任，盛達金屬資源股份有限公司（SZ000603）副總經理兼董事會秘書，甘肅華建新材料股份有限公司副總經理兼董事會秘書�，F任公司總經理、第八屆董事會擬任董事。

　　截止目前，代繼陳先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第 一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形；不存在被認定為“失信被執行人”情形。

　　附件二：

　　甘肅皇臺酒業股份有限公司高級管理人員簡歷

　　楊利兵先生，男，1980年出生，蘭州財經大學本科學歷。2005年至2019年6月在甘肅盛達集團股份有限公司及所屬分公司工作，2019年7月至2022年1月任公司總經理�，F任公司董事、副總經理。

　　截止目前，楊利兵先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第 一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形；不存在被認定為“失信被執行人”情形。

　　姚德軍先生，男，1975 年出生，1996年加入中國共產黨，大專學歷，高級營銷師。歷任沱牌舍得酒業營銷公司西南分公司副經理、經理，營銷公司終端開發部主任，山東銷售區副經理、經理，東北大區副經理、經理、副總經理、黑龍江總經理，華南大區廣東、福建、江西副經理、經理、總經理。樓蘭酒莊股份營銷公司川渝云貴大區經理。四川古閬中酒業供銷公司總監。黑龍江國麻漢麻科技有限公司營銷總監�，F任皇臺酒業股份有限公司營銷副總監，主管公司營銷，負責皇臺白酒系列產品、葡萄酒系列產品全國市場銷售工作，協管營銷中心。

　　截止目前，姚德軍先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第 一百四十六條規定的情形之一；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形；不存在被認定為“失信被執行人”情形。

（文章來源：中國白酒網）

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